¿Qué significa estar formalizado en Chile?
El alcance de la formalización, las decisiones que deben prepararse y los documentos que conviene revisar.
Leer artículoDerecho penal · Receptación y lavado de activos
Defensa en receptación y lavado de activos
Asesoría en investigaciones sobre bienes y operaciones cuestionadas. Análisis de su origen, trazabilidad, documentación y participación atribuida.
Atención reservada · Reuniones presenciales en Santiago y online
Análisis del caso
Una evaluación de sus antecedentes
Estas investigaciones pueden exigir reconstruir el recorrido de bienes, pagos y operaciones. Aunque la receptación y el lavado de activos tienen marcos jurídicos diferentes, la revisión documental y la participación atribuida a cada persona son puntos de partida relevantes.
Cómo podemos asistirle
- Identificación de los bienes y operaciones comprendidos en la investigación.
- Revisión de contratos, pagos, respaldos contables y trazabilidad documental.
- Coordinación de la defensa penal con antecedentes corporativos y de cumplimiento cuando corresponda.
Qué preparar para la primera reunión
- Contratos, facturas y documentos de adquisición o transferencia.
- Respaldos de pagos y registros contables relacionados.
- Requerimientos, citaciones, resoluciones y datos de la causa.
Primero identificamos la etapa del procedimiento y las actuaciones próximas. Después acordamos el alcance de la representación, sus honorarios y la forma de mantener la comunicación durante el encargo.
No es necesario enviar un relato detallado ni documentos de la causa por este formulario. Coordinaremos cómo revisar la información de manera reservada.
Resolvemos sus dudas
Preguntas frecuentes
¿Se revisa también la documentación de mi empresa?
Cuando la operación involucra a una empresa, podemos coordinar la revisión penal con sus antecedentes societarios, contables y de cumplimiento. El acceso y entrega de documentación se organizan con la asesoría jurídica.
¿Debo enviar todos los movimientos bancarios por el formulario?
No. El formulario sirve para coordinar el contacto. La selección y el intercambio de documentos sensibles se acuerdan en una conversación privada.
Artículos y orientación
Información para preparar su consulta
Guías para conocer el proceso penal y organizar sus antecedentes.
Delitos económicos y responsabilidad penal de la empresa
Cómo ordenar una primera evaluación penal junto con los antecedentes societarios, contables y de cumplimiento.
Leer artículoConversemos sobre su caso
El primer paso es conocer su situación.
Déjenos sus datos para coordinar una consulta. Los antecedentes de la causa se solicitan en una conversación privada.
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