¿Qué significa estar formalizado en Chile?
El alcance de la formalización, las decisiones que deben prepararse y los documentos que conviene revisar.
Leer artículoDerecho penal · Mercado de valores
Defensa penal en delitos del mercado de valores
Asesoría y defensa en investigaciones por delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores, considerando el contexto de la operación y sus intervinientes.
Atención reservada · Reuniones presenciales en Santiago y online
Análisis del caso
Una evaluación de sus antecedentes
La revisión de una investigación vinculada al mercado de valores requiere comprender la operación y el papel de cada interviniente. Los antecedentes penales deben analizarse junto con los documentos corporativos y regulatorios que permitan reconstruir las decisiones cuestionadas.
Cómo podemos asistirle
- Delimitación de operaciones, fechas y conductas comprendidas en la investigación.
- Estudio de comunicaciones, autorizaciones y documentación de la operación.
- Coordinación de la estrategia penal con otros procedimientos relacionados, según el encargo.
Qué preparar para la primera reunión
- Notificaciones y requerimientos de autoridades o tribunales.
- Contratos, actas, poderes y autorizaciones pertinentes.
- Registros de operaciones y comunicaciones conservados íntegramente.
Primero identificamos la etapa del procedimiento y las actuaciones próximas. Después acordamos el alcance de la representación, sus honorarios y la forma de mantener la comunicación durante el encargo.
No es necesario enviar un relato detallado ni documentos de la causa por este formulario. Coordinaremos cómo revisar la información de manera reservada.
Resolvemos sus dudas
Preguntas frecuentes
¿Una revisión regulatoria y una penal son lo mismo?
Su objeto, procedimiento y consecuencias pueden ser diferentes. Si existen actuaciones paralelas, revisaremos su relación y qué asistencia requiere cada una.
¿Puede consultar un director, ejecutivo o inversionista?
Sí. La primera evaluación debe identificar su calidad en los hechos y los intereses que se busca representar. El encargo se define después de revisar los antecedentes y eventuales conflictos.
Artículos y orientación
Información para preparar su consulta
Guías para conocer el proceso penal y organizar sus antecedentes.
Delitos económicos y responsabilidad penal de la empresa
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El primer paso es conocer su situación.
Déjenos sus datos para coordinar una consulta. Los antecedentes de la causa se solicitan en una conversación privada.
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