Estafa o incumplimiento de contrato: qué debe revisarse
Contratos, pagos y comunicaciones ayudan a evaluar si un conflicto requiere una acción penal, civil o ambas.
Leer artículoDerecho penal · Delitos económicos
Defensa en delitos económicos para personas y empresas
Evaluación de exposición penal de personas y empresas, estrategia ante investigaciones y coordinación con las áreas corporativa, tributaria y de cumplimiento.
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Análisis del caso
Una evaluación de sus antecedentes
Una investigación sobre la actividad de una empresa puede involucrar decisiones comerciales, controles internos y actuaciones de distintas personas. Delimitamos los hechos y la posición de quien consulta antes de definir la estrategia y la coordinación profesional necesaria.
Cómo podemos asistirle
- Evaluación de la exposición penal y de las actuaciones ya iniciadas.
- Revisión de decisiones, autorizaciones y respaldos de la operación investigada.
- Coordinación con las áreas legal, tributaria, contable y de cumplimiento.
Qué preparar para la primera reunión
- Requerimientos, citaciones y documentación de la investigación.
- Contratos, poderes, actas, registros contables y respaldos de pagos.
- Políticas y antecedentes de la aplicación de controles pertinentes al asunto.
Primero identificamos la etapa del procedimiento y las actuaciones próximas. Después acordamos el alcance de la representación, sus honorarios y la forma de mantener la comunicación durante el encargo.
No es necesario enviar un relato detallado ni documentos de la causa por este formulario. Coordinaremos cómo revisar la información de manera reservada.
Resolvemos sus dudas
Preguntas frecuentes
¿La defensa de una empresa y la de sus ejecutivos son siempre comunes?
No debe asumirse. La situación e intereses de cada parte requieren revisión, incluidos posibles conflictos. El alcance de la representación se define antes de aceptar el encargo.
¿Tener un manual de prevención resuelve la evaluación?
La revisión requiere conocer cómo operaban los controles y los antecedentes del caso. La sola existencia de un documento no permite anticipar una conclusión sobre responsabilidad.
Artículos y orientación
Información para preparar su consulta
Guías para conocer el proceso penal y organizar sus antecedentes.
Delitos económicos y responsabilidad penal de la empresa
Cómo ordenar una primera evaluación penal junto con los antecedentes societarios, contables y de cumplimiento.
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El primer paso es conocer su situación.
Déjenos sus datos para coordinar una consulta. Los antecedentes de la causa se solicitan en una conversación privada.
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