¿Qué significa estar formalizado en Chile?
El alcance de la formalización, las decisiones que deben prepararse y los documentos que conviene revisar.
Leer artículoDerecho penal · Delitos concursales y tributarios
Defensa penal en delitos concursales y tributarios
Análisis de investigaciones asociadas a insolvencia y obligaciones tributarias, con revisión coordinada de los antecedentes legales, contables y financieros.
Atención reservada · Reuniones presenciales en Santiago y online
Análisis del caso
Una evaluación de sus antecedentes
Los asuntos relacionados con insolvencia y obligaciones tributarias suelen reunir documentos de distintas áreas. La revisión penal exige identificar los hechos cuestionados, las actuaciones de cada persona y el contexto contable y financiero en que ocurrieron.
Cómo podemos asistirle
- Estudio de requerimientos y actuaciones asociados a la investigación.
- Revisión de registros contables, declaraciones y documentos de respaldo pertinentes.
- Coordinación de la defensa con asesoría tributaria, corporativa o concursal según el caso.
Qué preparar para la primera reunión
- Citaciones, requerimientos y resoluciones recibidas.
- Declaraciones, balances, registros y respaldos correspondientes al período revisado.
- Antecedentes de reorganización o liquidación y documentación societaria relevante.
Primero identificamos la etapa del procedimiento y las actuaciones próximas. Después acordamos el alcance de la representación, sus honorarios y la forma de mantener la comunicación durante el encargo.
No es necesario enviar un relato detallado ni documentos de la causa por este formulario. Coordinaremos cómo revisar la información de manera reservada.
Resolvemos sus dudas
Preguntas frecuentes
¿Una deuda tributaria o la insolvencia determinan responsabilidad penal?
No debe concluirse responsabilidad penal solo por esa circunstancia. Es necesario identificar las conductas investigadas, sus requisitos jurídicos y la participación atribuida.
¿Qué períodos contables debo recopilar?
Primero revisaremos qué hechos y períodos comprende la investigación. La recopilación debe seguir ese alcance y conservar los documentos originales y sus respaldos.
Artículos y orientación
Información para preparar su consulta
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El primer paso es conocer su situación.
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